기업지배구조
SK아이이테크놀로지는 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.
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감사위원회
- 역할
- 회계감사 수행, 내부통제시스템 구축/진단/운영, 내부감사결과 Follow up
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대표감사위원 김태현
감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다. 구성 사외이사 3 인 위원 김태현(사외) 송의영(사외) 강율리(사외)
주요활동내용
- 08. 09
- 1. 2023년 2분기 결산실적 확정 (보고)
2. 2023년 연결내부회계관리제도 후속보고 (보고)
3. 2023년 2분기 외부감사인 검토결과 (보고)
- 05. 10
- 1. 감사위원회 대표위원 선임 (의결)
2. 2023년도 1분기 결산실적 확정 (보고)
3. 2023년도 연결내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
4. 2023년도 1분기 외부감사인 검토결과 (보고)
- 03. 03
- 1. 2022년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
2. 2022년 감사보고서 확정 (의결)
3. 제4기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결)
4. 2022년 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사 필요인력 등 준수여부 확인 (의결)
5. 2023년 외부감사인의 감사시간 및 보수 확정 (의결)
- 02. 17
- 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
1. 2022년 결산실적 확정 (보고)
2. 외부감사인의 2022년 회계연도 기말 검사결과 (보고)
- 02. 14
- 1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
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인사평가보상위원회
- 역할
- 대표이사 평가/보상 검토, 주식매수선택권 부여 검토, 사외이사 후보 Pool 탐색 및 후보 추천
(상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함)
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위원장 송의영
인사평가보상위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다. 구성 사외이사 3 인, 기타비상무이사 1 인 위원 송의영(사외) 김태현(사외) 안진호(사외) 김 준(기타비상무)
주요활동내용
- 09. 22
- 1. 대표이사 승계 정책 (검토)
2. 대표이사 지속가능영향력 평가항목 추가 (보고)
- 04. 20
- 1. 인사평가보상위원회 위원장 선임 (의결)
2. 2023년 사외이사 보상 (보고)
- 03. 03
- 1. 대표이사 2022년 경영성과급 및 2023년 연봉 (검토)
- 02. 22
- 1. 주식매수선택권의 부여 (검토)
- 02. 17
- 1. 이사 보수한도 (검토)
2. 사내이사 후보 (검토)
- 01. 18
- 1. 2022년 대표이사 지속가능영향력 평가 (검토)
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전략/ESG위원회
- 역할
- 대표이사 KPI 수립/평가 검토, 중∙장기 전략 및 연간 경영계획 검토, ESG 추진 계획/활동 검토, 내부거래 검토
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위원장 강율리
전략/ESG위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다. 구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인, 기타비상무이사 1 인 위원 강율리(사외) 안진호(사외) 김철중(사내) 김 준(기타비상무)
주요활동내용
- 04. 20
- 1. 전략/ESG 위원회 위원장 선임 (의결)
2. 2023년 대표이사 KPI 수립 (보고)
3. 2022년 지속가능경영보고서 발간 계획 (보고)
4. 자기주식 취득 및 처분 (검토)
5. 폴란드 법인 차입에 대한 모회사의 보증 제공 (검토)
6. 2023년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 거래 (검토)
7. 브랜드 사용료 거래금액 변경 (검토)
- 03. 03
- 1. 유럽 LiBS/CCS Phase2 투자 (검토)
- 02. 17
- 1. 폴란드 법인 차입에 대한 모회사의 보증 제공 (검토)
- 01. 18
- 1. 2022년 대표이사 KPI 평가 결과 (검토)
2. 2023년 단기 경영계획 (검토)
