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기업지배구조

SK아이이테크놀로지는 이사회 중심경영을 통해 투명경영을 실천합니다.

2023

감사위원회 규정 인사평가보상위원회 규정 전략ESG위원회 규정
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  • 감사위원회

    역할
    회계감사 수행, 내부통제시스템 구축/진단/운영, 내부감사결과 Follow up
  • 대표감사위원 김태현

    감사위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원, 선임일, 임기의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인
    위원 김태현(사외) 송의영(사외) 강율리(사외)

주요활동내용

08. 09
1. 2023년 2분기 결산실적 확정 (보고)
2. 2023년 연결내부회계관리제도 후속보고 (보고)
3. 2023년 2분기 외부감사인 검토결과 (보고)
05. 10
1. 감사위원회 대표위원 선임 (의결)
2. 2023년도 1분기 결산실적 확정 (보고)
3. 2023년도 연결내부회계관리제도 운영 계획 (보고)
4. 2023년도 1분기 외부감사인 검토결과 (보고)
03. 03
1. 2022년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 (의결)
2. 2022년 감사보고서 확정 (의결)
3. 제4기 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 (의결)
4. 2022년 외부감사인의 감사보수, 감사시간, 감사 필요인력 등 준수여부 확인 (의결)
5. 2023년 외부감사인의 감사시간 및 보수 확정 (의결)
02. 17
1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 (의결)
1. 2022년 결산실적 확정 (보고)
2. 외부감사인의 2022년 회계연도 기말 검사결과 (보고)
02. 14
1. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 (보고)
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  • 인사평가보상위원회

    역할
    대표이사 평가/보상 검토, 주식매수선택권 부여 검토, 사외이사 후보 Pool 탐색 및 후보 추천
    (상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의 역할을 포함)
  • 위원장 송의영

    인사평가보상위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 3 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 송의영(사외) 김태현(사외) 안진호(사외) 김 준(기타비상무)

주요활동내용

09. 22
1. 대표이사 승계 정책 (검토)
2. 대표이사 지속가능영향력 평가항목 추가 (보고)
04. 20
1. 인사평가보상위원회 위원장 선임 (의결)
2. 2023년 사외이사 보상 (보고)
03. 03
1. 대표이사 2022년 경영성과급 및 2023년 연봉 (검토)
02. 22
1. 주식매수선택권의 부여 (검토)
02. 17
1. 이사 보수한도 (검토)
2. 사내이사 후보 (검토)
01. 18
1. 2022년 대표이사 지속가능영향력 평가 (검토)
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  • 전략/ESG위원회

    역할
    대표이사 KPI 수립/평가 검토, 중∙장기 전략 및 연간 경영계획 검토, ESG 추진 계획/활동 검토, 내부거래 검토
  • 위원장 강율리

    전략/ESG위원회표입니다. 이 표는 구성, 위원의 정보를 제공합니다.
    구성 사외이사 2 인, 사내이사 1 인, 기타비상무이사 1 인
    위원 강율리(사외) 안진호(사외) 김철중(사내) 김 준(기타비상무)

주요활동내용

04. 20
1. 전략/ESG 위원회 위원장 선임 (의결)
2. 2023년 대표이사 KPI 수립 (보고)
3. 2022년 지속가능경영보고서 발간 계획 (보고)
4. 자기주식 취득 및 처분 (검토)
5. 폴란드 법인 차입에 대한 모회사의 보증 제공 (검토)
6. 2023년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 거래 (검토)
7. 브랜드 사용료 거래금액 변경 (검토)
03. 03
1. 유럽 LiBS/CCS Phase2 투자 (검토)
02. 17
1. 폴란드 법인 차입에 대한 모회사의 보증 제공 (검토)
01. 18
1. 2022년 대표이사 KPI 평가 결과 (검토)
2. 2023년 단기 경영계획 (검토)
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